Roma, 30 maggio 2024 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Vantea SMART si è riunita in data odierna deliberando i punti all’ordine del giorno come di seguito specificati. Come specificato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l’intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98.

Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31 dicembre 2023 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Principali risultati consolidati al 31.12.2023:

• Valore della produzione: 11,8 € (+8% rispetto al 2022)
• Ricavi: 9,6 € (+3% rispetto al 2022)
• EBITDA: 2,5 € (+57% rispetto al 2022)
• EBITDA Adj: 2,5 € (+33% rispetto al 2022)
• EBIT: 1,0 € (+22% rispetto al 2022)
• EBIT Adj: 1,0 € (-11% rispetto al 2022)
• Utile Netto di Gruppo: 0,6 € (+146% rispetto al 2022)
• IFN: -1,7 € (+ 5,9 € rispetto a 4,2 nel 2022)
• Patrimonio Netto di Gruppo: 11,8 € (-1% rispetto al 2022)

Copie del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato del Gruppo Vantea SMART S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sul sito internet www.vantea.com, sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2023, pari a Euro 792.567, come segue:

1. il 5% dell’utile stesso, pari a Euro 628 a riserva legale;
2. il 10%, pari a Euro 79.257, a programmi di beneficio comune, in ossequio alla qualità di Società Benefit della società, con espressa facoltà concessa al consiglio di amministrazione di riversare alla riserva degli utili portati a nuovo la parte non utilizzata alla chiusura dell’esercizio;
3. di riportare a nuovo la restante parte di Euro 673.682;

L’Assemblea ha inoltre deliberato di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,05 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale massimo di Euro 644.387, che potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola che non hanno diritto alla percezione degli utili, utilizzando parte della riserva utili a nuovo;

Viene inoltre stabilito che la data di stacco della cedola sia il 10 giugno 2024; la record date, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, l’11 giugno 2024; e la data di pagamento dal 12 giugno 2024.

Nomina dell’Amministratore Indipendente

L’Assemblea ha deliberato di nominare quale Amministratore Indipendente, in sostituzione dell’uscente dott. Giovanni Castellaneta, il dottor Antonio Venturi, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero AA_004011 dal 23 luglio 1992, lasciando al Consiglio stesso la determinazione del compenso ad egli spettante nel rispetto degli ammontari già stabiliti in sede di nomina del Consiglio Di Amministrazione.