Roma, 29 giugno 2023 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Vantea SMART si è riunita in data odierna deliberando i punti all’ordine del giorno come di seguito specificati. Come specificato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l’intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98.

Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31 dicembre 2022 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Principali risultati consolidati al 31.12.2022:

• Valore della produzione: 52,0 Mio EUR
• Ricavi: 50,1 Mio EUR (+47% rispetto al 2021
• EBITDA: 3,3Mio EUR
• EBITDA Adjusted: 3,8 Mio EUR (+15% rispetto al 2021)
• EBIT: 2,2 Mio EUR
• EBIT Adjusted: 2,8 Mio EUR (+61% rispetto al 2021)
• Utile Netto di Gruppo: 1,1 Mio EUR
• PFN: 7,1 Mio EUR (rispetto a 4,2 nel 2021)
• Patrimonio Netto di Gruppo: 14,0 Mio EUR

I dati presentano una leggera differenza rispetto a quelli presentati dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023 principalmente per un calcolo più aggiornato delle imposte consolidate.

Copie del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e del bilancio consolidato del Gruppo Vantea SMART S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sul sito internet www.vantea.com, sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a Euro 823.666, come segue:

• a riserva legale il 5% dell’utile stesso, pari a Euro 20.490;
• il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di welfare aziendale richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;
• il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;
• a nuovo la restante parte di Euro 307.335.

L’Assemblea ha inoltre deliberato di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,04 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 515.513.

Viene inoltre stabilito che la data di stacco della cedola sia il 10 luglio 2023; la record date, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, l’11 luglio 2023; e la data di pagamento dal 12 luglio 2023;

Determina del numero dei componenti, Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi

L’Assemblea ha deliberato di confermare il Consiglio di Amministrazione uscente fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 nelle persone di Simone Veglioni, Presidente del consiglio di Amministrazione, Lara Lindozzi, Consigliere, Paola Lepre, Consigliere e Giovanni Castellaneta, Membro Indipendente.

L’assemblea ha stabilito di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di ad Euro 120.000,00, nonché un compenso annuo lordo variabile di massimo Euro 200.000,00, da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso al verificarsi del buon andamento della società, oltre alle spese sostenute per l’espletamento della carica (tra le quali è autorizzato l’uso per il Presidente di un’autovettura aziendale per un costo massimo annuo di Euro 24.000), demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tali importi tra gli stessi amministratori, tenendo conto delle cariche di cui saranno investiti.

Conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L’Assemblea ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea da convocarsi non oltre il 30 novembre 2023 il conferimento dell’incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Fino a tale data, ai sensi del D.lgs 39/2010, rimarrà in carica l’attuale società di revisione BDO Italia S.p.A.